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Tax and crime

Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros

 

El pasado mes de julio de 2018, la OCDE y la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) firmaron un Memorando de Entendimiento (ME) para la creación de la sede de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros en Buenos Aires, Argentina. El primer programa de esta nueva Academia de Delitos Tributarios se llevó a cabo del 12 al 16 de noviembre de 2018 y reunió a investigadores fiscales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. El enfoque del primer curso se centró en el fraude de IVA / GST y tuvo como objetivo proporcionar herramientas para abordar las necesidades específicas de los países de América Latina y aprovechar las experiencias y mejores prácticas de América Latina para hacer frente a los flujos financieros ilícitos.

El calendario de la Academia Latinoamericana de la OCDE 2019 incluirá un programa que se concentra en de especialización sobre «Realización y Gestión de Investigaciones Financieras», cuyo contenido se articula en diversos módulos que abordan los siguientes temas: Cohecho y corrupción, Beneficiario final y estructuras extraterritoriales, Blanqueo de capitales, Técnicas de investigación, Cooperación internacional y Recuperación de activos. Los programas evolucionarán para brindar capacitación basada en la demanda que aborde las necesidades específicas de los países de América Latina y se base en las experiencias y mejores prácticas de América Latina para enfrentar los flujos financieros ilícitos.

 

La Academia se encuentra en las instalaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina en Buenos Aires, Argentina.

Fechas clave

  • Desde el 14 al 23 de marzo de 2022: Economía en efectivo – Técnicas de Investigación (Programa de especialización) - VIRTUAL
  • Desde el 6 al 15 de junio de 2022: Lucha contra el lavado de activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean las criptomonedas (Programa de especialización) - VIRTUAL
  • Desde el 17 al 28 de octubre de 2022: Realización de investigaciones financieras (Programa Básico) POR CONFIRMAR

 

Gacetillas de prensa

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

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