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  • 15-January-2013

    English, PDF, 2,531kb

    Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors - Portuguese version

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  • 26-October-2011

    English

    Serious Economic Crime: A boardroom guide to prevention and compliance

    Economic crime today is increasingly complex in nature and international in scope. To combat this threat effectively and bring justice to the victims of fraud and corruption, countries need to work in partnership with their counterparts on the world stage, as well as co-ordinate their activities with agencies closer to home. The purpose of this report is to give board-level readers in the UK and international businesses informed

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  • 8-mars-2010

    Français, , 1,191kb

    Manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux

    L’objet du présent Manuel est d’accroître le niveau de sensibilisation des vérificateurs fiscaux au blanchiment de capitaux. Il s’agit d’un guide pour l’identification du blanchiment lors d’un contrôle fiscal normal.

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  • 8-March-2010

    Spanish, , 2,225kb

    Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales. Guía para el control fiscal.

    El propósito de esta guía es mejorar el conocimiento que los funcionarios que realizan el control fiscal tienen del blanqueo de capitales. Da orientaciones para identificar el blanqueo de capitales en el curso de las inspecciones ordinarias.

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  • 8-March-2010

    German, , 2,254kb

    Handbuch „Geldwäsche“ Für Den Innen- Und Aussendienst Der Steuerverwaltung

    Das vorliegende Handbuch soll das Bewusstsein der Bediensteten des Innen- und Außendienstes hinsichtlich Geldwäsche schärfen. Es wird erläutert, wie Geldwäsche im Rahmen normaler Steuerprüfungen erkannt werden kann.

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  • 8-March-2010

    Korean, , 3,517kb

    Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors (Korean)

    The purpose of this handbook is to raise the awareness level of tax examiners and auditors on money laundering. It provides guidance in identifying money laundering during the conduct of normal tax audits.

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  • 24-February-2009

    English

    Access For Tax Authorities To Information Gathered By Anti- Money Laundering Authorities

    An updated report on Access For Tax Authorities To Information Gathered By Anti- Money Laundering Authorities is now available.

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  • 20-February-2009

    English

    Identity Fraud: Tax Evasion and Money Laundering Vulnerabilities

    Identity related crime is a serious and increasing risk in many countries although its impact is variable. Some countries estimate that identity fraud overall costs their economies billions of dollars and is becoming more organised and more sophisticated. This report provides the results of a survey of 19 countries to assess the tax crime and money laundering vulnerabilities associated with identity fraud.

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  • 12-juillet-2006

    Français

    L'OCDE lance un nouveau Manuel de sensibilisation à la corruption à l’intention des contrôleurs des impôts

    L’OCDE a conçu un manuel pour fournir aux contrôleurs des impôts des informations sur les différentes techniques utilisées aux fins de corruption et des outils pour détecter et identifier les pots de vin

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  • 13-mars-2003

    Français

    À propos de fiscalité et délinquance

    Les infractions fiscales, le blanchiment d’argent et les autres infractions financières peuvent menacer les intérêts stratégiques, politiques et économiques des pays développés et des pays en voie de développement. Elles compromettent également la confiance des citoyens dans la capacité de leurs gouvernements à obtenir d’eux qu’ils s’acquittent de leurs impôts et privent ces derniers des revenus nécessaires pour un développement

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